大手金融会社のマネー・ローンダリングに関する所管部署で、フィルタリングに関する事務をお願いします。
リストの照合作業や、新規口座開設時の情報システム登録・検証、海外政府系ホームページの情報更新確認などを行っていただきます。
＜フィルタリング・チーム＞
顧客と経済制裁対象者リストとの照合作業（外部から取得データを社内システムに送信）
有価証券発行体と経済制裁対象者リストとの照合作業（社内データと外部システムデータの照合）
新規口座開設時の必要情報システムへの追加登録・検証作業（外国人口座）
海外政府系ホームページの情報更新確認
＜その他：総務・経費＞
マネー・ローンダリング対策室における諸雑務（経費申請、書類の保管、郵送など）
【研修期間】
OJT
