マネー・ローンダリングに関する所管部署で、フィルタリングに関する事務をお願いします。
リストの照合作業や、新規口座開設時の情報システム登録・検証、海外政府系ホームページの情報更新確認などを行っていただきます。
<フィルタリング・チーム>
○顧客と経済制裁対象者リストとの照合作業
(外部から取得データを社内システムに送信)
○有価証券発行体と経済制裁対象者リストとの照合作業
(社内データと外部システムデータの照合)
○新規口座開設時の必要情報システムへの追加登録・検証作業(外国人口座)
○海外政府系ホームページの情報更新確認
<その他:総務・経費>
○マネー・ローンダリング対策室における諸雑務(経費申請、書類の保管、郵送など)
【服装】
オフィスカジュアル
【研修期間】
OJT
【その他】
勤務時間の相談可 ※詳細はご紹介時にご説明いたします。