日本トップクラスの仮想通貨取引所で、モニタリングをお願いします。
服装も自由なのでラフスタイルで業務に就けます!
弊社派遣スタッフも多数活躍中の企業です!
自社の顧客の口座で疑わしい取引(犯罪収益による資金を使った取引)が行われていないかのモニタリング
システムで出力された顧客(疑義取引の可能性あり)の精査
疑わしい取引が確認された際の外部機関(金融庁あて)への届出
自社の顧客の口座から他の暗号資産交換所等への暗号資産送金時のモニタリング
他の暗号資産交換所等から自社の顧客の口座への暗号資産受金時のモニタリング
顧客へのメール送信、顧客からのメール回答の確認
【研修期間】
OJT